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A股罕見!2億私募遭司法凍結:上市公司深陷百億騙局

2019/6/11 9:58:44  文章來源:中國基金報  作者:佚名
文章簡介:”  基金君發現,此次華業子公司被凍結的私募基金份額,其管理人是業內比較知名的一家百億證券私募上海映雪投資。去年9月25日,華業資本公告稱,子公司西藏華爍投資有限公司投資的應收賬款債權出現逾期,合計應收賬款逾期額達8.88億元。

  原標題:A股罕見!2億私募遭司法凍結:上市公司深陷百億"蘿卜章"騙局,更成為"仙股"瀕臨退市!

  去年因百億醫療應收賬款債權“大騙局”炸雷的*ST華業,如今依舊過得不太好。

  最近,*ST華業公告,子公司當初申購的2億私募基金份額被全部司法凍結,買的還是一家知名百億私募基金的產品。6月10日,公司股價開盤就往下探,到收盤封跌停,跌幅5.05%,最新股價僅0.94元,較去年爆雷前的高點跌去89%,已經成了名副其實的“仙股”。

  現在,*ST華業年報業績巨虧、各項資產被債權人申請司法凍結、十多億公司債券先后違約……值得注意的是,公司前不久發了高管增持公告,認為公司估值顯著低估,提振投資者信心。就在上周,公司本來想發個重大事項提示公告,提示股價低于面值,可能面臨被終止上市風險,但結果因為疏忽直接把股價日期寫錯了,鬧了烏龍。

  子公司持有基金份額被全部凍結

  百億私募躺槍

  6月7日,*ST華業公告,子公司北京國銳民合投資有限公司近日收到北京市第三中級人民法院《協助執行通知書》。

  申請執行人長城新盛信托有限責任公司與被執行人華業資本、國銳民合、華業發展(深圳)有限公司、公證債權文書執行一案的(2018)京03執99號裁定已發生法律效力,法院已凍結國銳民合在上海映雪投資管理中心(有限合伙)投資的映雪吳鉤18號私募基金中全部份額,凍結期限為2019年6月3日至2022年6月2日。

  *ST華業在去年爆出百億規模債權出現重大風險,當前公司主營業務基本停滯,各項資產已被債權人申請司法凍結,同時十多億公司債券違約。此次*ST華業的子公司國銳民合持有的私募基金份額全部被執行凍結,可見其當前風雨飄搖的處境。

  華南一位律師告訴基金君,他現在也在幫忙代理債權人申請華業資本的執行,這家公司現在面臨一堆事情,一些資產陸續被申請凍結。“這次子公司持有的私募基金份額被凍結,主要是因為所有人出了問題。凍結以后就沒有流動性了,等著法院處置。”

  深圳一位律師也稱,“這是正常的法律程序。法院或許會很快執行,未來可能會把這部分私募份額通過拍賣變賣等方式處置,來償還這家信托的資金。”

  基金君發現,此次華業子公司被凍結的私募基金份額,其管理人是業內比較知名的一家百億證券私募上海映雪投資。

  前不久,*ST華業在回復上交所對公司的年報問詢函中提到了當初投資私募基金的情況。

  基金君來簡單說一下基本情況,華業子公司國銳民合2018年出資2億申購映雪吳鉤18號私募基金,就像現在部分上市公司那樣買點私募基金賺點投資收益,但問題是*ST華業去年爆發了應收賬款風險,所以引來上交所質疑公司在經營困難的情況下還大手筆買私募基金,是咋想的。到如今,公司財務捉襟見肘,還不上錢,連當初買的私募基金份額也被執行司法凍結了,這家百億私募也躺槍。

  子公司2億元購買私募基金遭上交所問詢

  基金業協會備案信息顯示,華業子公司國銳民合申購的映雪吳鉤18號私募基金,成立于2018年6月1日,備案于2018年6月6日,屬于私募證券投資基金,管理人是上海映雪投資管理中心(有限合伙),托管人是興業證券。

  從今年5月*ST華業《關于上海證券交易所對公司2018年年度報告事后審核問詢函的回復公告》中可以看到,映雪吳鉤18號私募基金的總規模為212177196.53份,投資者包括國銳民合、呂寧。華業子公司國銳民合在去年7月6日出資大概2億元申購該基金,資金來源公司自有資金。

  *ST華業表示,該私募基金公司與公司不存在關聯關系,同時2億的投資總額未超過公司上一會計年度經審計凈資產的10%,公司未單獨披露臨時公告。

  公告還披露,映雪吳鉤18號私募基金為無分級產品,無固定收益率。公司根據企業會計準則相關規定將該投資計入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產科目核算。

  關于映雪吳鉤18號私募基金的運行情況,*ST華業表示,截止2018年12月31日該基金份額凈值為0.948元,公司據此確認公允價值變動收益-887.10萬元。隨后公司注意到,2019年1-4月,該基金凈額回升,不具備長期減值的基礎,截至2019年4月30日,映雪吳鉤18號私募證券投資基金的份額凈值回升至1.025元。

  公告還披露,根據映雪提供給公司的《映雪吳鉤18號私募證券投資基金2018年4季度報告》中顯示,該基金投資方向為固定收益投資債券2645萬元,銀行存款和結算備付金13.41萬元,債券型基金2.86億元(債券轉售期內,持有公司債券6800萬,報告期末無公司債券)。

  *ST華業還表示,公司投資映雪吳鉤18號私募證券投資基金,是公司正常的金融投資業務,可進一步推動公司在金融領域的擴展,符合當時公司的發展戰略。另外,除公司子公司國銳民合認購該基金外,公司及股東未與該私募基金有其他資金往來;國銳民合出資認購日為2018 年7月6日,“公司尚未爆發應收賬款風險,投資該基金不存在延緩公司風險暴露的情形。”

  上市公司深陷百億"蘿卜章"大騙局

  華業資本(現為*ST華業)原名華業地產,過去主營業務是房地產,2015年公司推行“去地產化”改名為華業資本,新引入醫療金融供應鏈業務。

  醫療金融供應鏈業務的運作模式是以資管計劃、合伙企業、信托計劃等金融產品以折扣價收購供應商向三甲醫院提供藥品、設備、耗材等產生的應收賬款,三甲醫院會于到期日將按應收賬款原值歸還資金,從而實現投資收益。但是,恰恰就是這業務后來讓公司爆雷了。

  去年9月25日,華業資本公告稱,子公司西藏華爍投資有限公司投資的應收賬款債權出現逾期,合計應收賬款逾期額達8.88億元。

  后來,華業資本派律師到債務人陸軍軍醫大學第一、第二、第三附屬醫院去了解情況,然后發現債務協議是假的,公司表示,“公司關聯方重慶恒韻醫藥有限公司涉嫌偽造印章,虛構與醫院的應收賬款債權交易,可能導致公司遭受重大資產損失”。

  相關公告顯示,彼時華業資本醫療金融相關業務涉及應收賬款存量規模為101.89 億元,全部為從轉讓方恒韻醫藥受讓取得,恒韻醫藥尚無合理解釋,且其實際控制人李仕林未能取得聯系(值得注意的是,這個李仕林還是華業資本的二股東)。如果造假情況屬實,這些存量應收賬款面臨部分或全部無法收回風險。

  隨后華業資本的股價就拉開了暴跌模式。2018年9月公司還達到過8.38元,但后面一個月時間里“斷崖式”暴跌至2、3元左右。除了股價暴跌,公司還頻頻收到應訴通知書,被追討債務。

  到了今年,華業資本披露2018年年報,爆出巨虧,令市場瞠目結舌。2018全年虧損額高達64.38億元,該虧損額已經超過了公司當年的營收總額。當年度財報被會計師出具無法表示意見的審計報告,由此,公司股票被實施退市風險警示,更名*ST華業。公司股價更是從今年4月底再度出現暴跌,甚至連續跌停,到現在直接變成“仙股”。

  截至2019年6月10日,*ST華業的最新股價是0.94元,相比去年高位累計跌幅達到89%左右。

  債券無法兌付、控股股東股份被凍結

  發重大提示性公告鬧烏龍

  6月3日晚間,*ST華業公告,因公司目前資金周轉困難,不能按期支付2016年非公開發行的公司債券“16華業02”的本息。本期發行規模為4.3億元,截至2019年5月31日,該債券余額為0.7億元。

  同時,*ST華業公告,控股股東華業發展(深圳)有限公司持有公司股份被司法輪候凍結,凍結股數共計291,607,931股股份。本次輪候凍結的申請人為:中國工商銀行股份有限公司重慶市分行。

  值得注意的是,*ST華業在今年5月21日披露了《關于公司部分董事、高級管理人員及核心管理人員增持公司股份計劃的公告》,公司表示,本次增持計劃的目的:基于對公司當前所處的市場環境、公司實際經營狀況以及對未來發展、價值的合理期判斷,認為公司目前估值顯著低估,并不存在誤導投資者的動機,同時為了提振投資者信心,以實際行動保護中小投資者利益,維護資本市場穩定。到今年6月3日,公司董事長徐紅等4位高管,共增持了442.02萬股,共花了515.93萬元。

  有意思的是,*ST華業在6月7日本來發了個重大事項提示性公告,說的是:截止2018年10月18日,公司股票收盤價為0.99元/股,股票收盤價低于公司股票面值。一方面提示可能被終止上市的風險,另一方面表明公司董事會及經營管理層高度重視,公司正在努力穩定并改善公司經營的基本面,為后續經營提供有利保障。

  結果呢,后面公司立馬發了更正公告,說因工作人員疏忽部分內容填寫有誤。現在做更正:截止2019年6月6日,公司股票收盤價為0.99元/股,股票收盤價低于公司股票面值。

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