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银行违规事件文章列表
  普通文章 济南农商银行董事长:举报人曾写保证书称系"听说"   2019/6/11 9:01:09  作者:佚名   关键字:农商,彭博,保证书,银行资产,举报人
(原标题:济南农商银行董事长:举报人曾写保证书称系“听说”)   济南农商银行董事长:举报人曾写保证书称系“听说”(来源:)  新京报讯6月9日,济南农商银行员工彭博发布一篇名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱,银行资产损失近30亿元》的举报信,引起社会关注。今日(6月10日)凌晨,被举报的当事人之一济南农商银行董事长马立军接受新京报记者采访时表示,2015年彭博曾写下保证书称,对信访内容没有深入考
  普通文章 山东银保监局:彭博反映干部问题已移交省纪委、省农信联社   2019/6/10 14:29:56  作者:佚名   关键字:银保,省纪委,农信联社,彭博,山东
济南农商银行员工彭博公开举报济南农商银行诸多乱象一事引发持续关注! 6月9日下午,山东银保监局相关工作人员告诉澎湃新闻,他们已留意到网上关于济南农商银行员工彭博的相关举报内容,山东银保监局此前也曾收到过彭博通过信访渠道对济南农商行的举报,已经在规定时间内依法向其作了回复! 6月9日傍晚,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从彭博处获悉,2019年4月12日,山东银保监局向彭博作出了“信访
  普通文章 细解"¥30亿大案" 银行员工举报山东厅级干部生活淫乱始末   2019/6/10 8:59:34  作者:佚名   关键字:郑爱华,1980年,带病提拔,生活作风,联社
9日,一篇名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱,银行资产损失近30亿元》引发热议。新京报了解到,举报文章作者系济南农商行副监事长、职工监事彭博。在举报文章中,她称青岛银监局局长、山东省联社副书记生活作风存问题,还称有30亿大案涉山东省联社、济南农商行高层,还举报山东省联社多项违规之处! 《源,济南农商行今日午间发布声明表示,举报系捏造事实,对有关人员进行诽谤、恶意中伤。针对济南农商行的声明,举报人
  普通文章 徐州这家农商行副行长竟是涉黑组织“;ど ?   2019/6/6 9:55:34  作者:佚名   关键字:涉黑,商行,徐州,农商,组织架构
徐州市铜山农村商业银行(全文简称“徐州铜山农商行”)是江苏组建的第62家农商银行、也是江苏省最后一家改制的农信社! 「眯性毙谐ね跞缦有熘萃脚┬帕绲酵脚┥绦幸宦纷呃,是该行元老级的核心高管人物,近期被通报因涉黑组织;ど”徊! 【萁帐〖臀嗖焯宸缪锓,6月4日,江苏纪委监委通报了第三批5起党员干部和公职人员充当黑恶势力“;ど 钡湫桶咐! ≌庵,徐州市铜山农村商业银行原副行长
  普通文章 重庆银行不良贷款两年翻倍 "假行长"真骗美的3个亿   2019/5/31 10:09:55  作者:佚名   关键字:重庆地产,风险隔离,拨备覆盖率,王兴涛,北大方正集团有限公司
中国经济网编者按:5月21日,中国证监会披露了重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)更新后的首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年3月28日报送)的公告。   招股书显示,重庆银行拟上交所主板上市,保荐机构为招商证券。重庆银行拟发行不超过7.81亿股,每股面值1元。发行后总股本不超过39.08亿股,其中A股不超过23.29亿股,H股15.79亿股。本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将

  普通文章 监管重罚银行违规输血房地产 民生银行、平安银行等吃罚单   2019/5/24 9:36:02  作者:佚名   关键字:输血,罚单,平安银行,楼市,房地产信托
楼市在年初随着房贷利率的松动和下调迎来短暂的回春,但时节入夏,楼市却难言持续花开! 〈咏斩喾缦蚩,楼市又要变天了! ∫皇嵌嗟胤看噬系。作为楼市的风向标之一,五连降的房贷利率近期出现变化。本报5月21日报道,近日全国二三线部分城市,如合肥、南宁、青岛等地出现房贷利率上调迹象! 《欠康夭磐薪艏苯滴。用益信托最新数据显示,今年来房企通过信托公司发行的信托产品大增近7成至2309只,融资
  普通文章 不可思议!银行竟买到8亿假理财 浙商银行两分行被骗   2019/5/17 9:41:46  作者:佚名   关键字:浙商,理财经理,理财投资,理财资金,银行理财产品
原标题:不可思议!银行竟买到8亿元假理财  来源广州日报  不仅个人投资者购买理财产品被“飞单”,连银行机构也会。日前重庆渝北区人民法院披露的一起刑事判决书显示,浙商银行购买到了价值共8亿元的假理财产品。有意思的是,浙商银行一直未发觉这份理财产品有问题,直到银监会来总行检查,才发现购买的理财是“三无”产品,无备案、无编号、无真实投向! ≌闵桃辛郊曳中斜黄 2015年4月,浙商银行西安分行金融
  普通文章 不可思议!银行竟买到8亿假理财 浙商银行两分行被骗   2019/5/17 9:41:26  作者:佚名   关键字:浙商,理财经理,理财投资,理财资金,银行理财产品
原标题:不可思议!银行竟买到8亿元假理财  来源广州日报  不仅个人投资者购买理财产品被“飞单”,连银行机构也会。日前重庆渝北区人民法院披露的一起刑事判决书显示,浙商银行购买到了价值共8亿元的假理财产品。有意思的是,浙商银行一直未发觉这份理财产品有问题,直到银监会来总行检查,才发现购买的理财是“三无”产品,无备案、无编号、无真实投向! ≌闵桃辛郊曳中斜黄 2015年4月,浙商银行西安分行金融
  普通文章 襄阳农商行不良贷款暴增123.17% 风险出清还是“临门”   2019/5/10 14:18:24  作者:佚名   关键字:襄阳,不良贷款,商行,偏离度,拨备覆盖率
本报记者王仲琦冯樱子北京报道  日前,湖北襄阳农商行发布的2018年报显示,截至2018年末,该行不良贷款5.78亿元,较2017年的2.59亿元翻倍增长,增幅123.17%;同期不良贷款率3.64%,较2017年上升1.75个百分点;拨备覆盖率为152.66%,较2017年的256.25%骤降103.59个百分点! 〈送,该行的经营状况也不容乐观。年报显示,2018年该行实现营业收入7.4亿元
  普通文章 招商银行大连两宗违法遭外管局罚没745万 审查不尽职   2019/4/2 16:35:53  作者:佚名   关键字:招商银行,尽职调查,外管局,违法所得,跨境担保外汇管理规定
中国经济网北京4月2日讯 国家外汇管理局大连分局网站近日公布的行政处罚信息(大汇罚字[2019]第12号、13号)显示,招商银行股份有限公司大连分行存在未尽职审查境外贷款用途及交易背景,未对“Pay-off Letter”法律有效性展开尽职审查;为某公司美元贷款出具融资性保函,未就担保项下资金用途和还款来源做尽职审核两宗违法违规行为。国家外汇管理局大连市分局对其罚没合计人民币745.19万元! 

  普通文章 中国一银行高管受贿¥4000万 豪车房产居多 曾经接受“雅贿”   2019/4/2 14:43:00  作者:佚名   关键字:雅贿,薛峰,房产,高管,豪车
银行高管受贿4000余万 房、车、表居多  建行山东分行原行长薛峰受贿获刑13年;最高一笔贿金折合两千多万元;因积极退缴全部贿金从轻处罚! ∥舜钍碧峁┌镏,在担任建设银行分行行长期间收受他人贿赂4320.5081万元,其中最高一笔2000余万的“好处”中还包括一套位于北京东直门的房产……昨日,根据北京市法院审判信息网披露,曾任建设银行山东分行行长的薛峰因受贿罪一审获刑13年! 15年间受
  普通文章 建设银行山东分行原行长薛峰受贿4320余万获刑13年   2019/4/1 11:24:39  作者:王巍   关键字:薛峰,分行行长,获刑,建设银行,非法收受财物
(原标题:建设银行山东分行原行长薛峰受贿4320余万获刑13年)   新京报讯(记者 王。┪舜钍孪钐峁┌镏,在担任建设银行分行行长期间收受他人贿赂4320.5081万元,其中最高一笔2000余万元的“好处”中还包括一套位于北京东直门的房产。根据今天(4月1日)北京市法院审判信息网披露,曾任中国建设银行山东分行行长的薛峰当庭认罪认罚,被北京市三中院以受贿罪判处有期徒刑13年,并处罚金人民币1
  普通文章 工行一85后客户经理骗贷近4亿 炒股亏2000万   2019/3/29 9:09:49  作者:佚名   关键字:王爱萍,苟天亮,骗贷,炒股,贷款诈骗罪
原标题:贷款诈骗大案!工行一85后客户经理骗贷近4亿,炒股赌博买豪车,股票巨亏2000万!被判14年  中国基金报记者乔麦  裁判文书网今天公布的一张判决书,公布了一起银行客户经理骗贷的案件! ”桓嬷煌醢嘉痹齑钭柿侠奂破〈27笔,金额高达3.94亿元人民币,贷款主要资金用于炒股、炒贵金属、赌博、买豪车等方面。截至案发,王爱萍仍有8780万未归还,部分贷款被其用于炒股,且亏损2000万。
  普通文章 山西万荣汇民村镇银行被骗贷2亿元 举报恒丰银行员工内外勾结   2019/3/28 15:34:51  作者:高凯   关键字:恒丰银行,汇民,村镇,骗贷,银行工作人员
和讯银行消息 因2亿元担保存款被恒丰银行划扣,万荣县汇民村镇银行发现被骗,遂向公安机关报案,并举报王某伙同恒丰银行姜某等人内外勾结,骗取银行贷款高达2亿元! 3月27日,裁判文书网公布了山西省运城市中级人民法院对该案的二审判决书! ∨芯鍪橄允,万荣县汇民村镇银行有限责任公司于2010年12月24日注册成立,股东包括阳泉市商业银行股份有限公司及贾清泰、范某某等17人。被告人贾清泰,男,1951年
  普通文章 富滇银行某支长诈骗5800万判13年 被害单位要求追究银行违法经营   2019/3/18 10:47:46  作者:佚名   关键字:银行,周金荣,违法所得,二审,;崴
和讯银行消息 日前,从裁判文书网获悉,富滇银行某支行行长犯诈骗罪,二审维持原有判决,判处有期徒刑13年! ∨芯鍪橄允,原审被告人雷某,女,1968年6月出生,云南省玉溪市人,汉族,大学文化,富滇银行股份有限公司昆明海源北路支行原行长,因本案于2016年6月26日被逮捕! ≡腥隙ǎ2011年11月至2016年1月期间,被告人雷某在与云南教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明教育公益事业促进会

  普通文章 包商银行85后经理刑期又现漏罪 违法放贷2亿收不回   2019/3/13 10:30:08  作者:佚名   关键字:包商,刘京鹏,违法发放贷款罪,非国家工作人员,漏罪
(原标题:包商银行85后经理刑期又现漏罪 违法放贷2亿元收不回)   中国裁判文书网日前公布的《刘京鹏、牛敏非国家工作人员受贿、违法发放贷款二审刑事判决书》显示,原包商银行北京分行客户经理刘京鹏在他罪服刑期间又发现漏罪,被依法数罪并罚。据悉,刘京鹏犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑一年九个月;犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币五万元;与原犯非国家工作人员受贿罪所判有期徒刑五年九个
  普通文章 甘肃银行骗贷案9000万未追回 招股书误差8000万?   2019/3/13 10:29:49  作者:佚名   关键字:银行存单,招股书,银行上市,银行承兑汇票业务,骗贷
(原标题:甘肃银行内鬼骗贷案9000万未追回 招股书误差8000万?)   近日公布的裁判文书显示,甘肃银行香港上市前夕招股书披露的“毛瑞东1.2亿元诈骗案”,甘肃省兰州市城关区人民法院已于2018年5月22日宣判。根据一审刑事判决书((2018)甘0102刑初682号),甘肃银行前员工毛瑞东被判处有期徒刑14年,罚金15万元! 「仕嘁猩鲜星,其招股书中也对毛瑞东诈骗案作出了说明,称毛瑞东在任
  普通文章 贷款管理不到位 大连农商银行违法遭罚50万元   2019/3/12 18:32:40  作者:南墙南   关键字:农商,贷款管理,银行业监督,银保,大连
和讯银行消息 3月12日,大连银保监分局公布一份行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕21号)。该处罚显示,大连农商银行股份有限公司存在贷款实际用途管控不严格,贷后管理不到位,导致部分贷款实际用途与合同用途不符,贷款资金回流借款人的行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定,中国银保监会大连监管分局对其处以?钊嗣癖50万元!  吨谢嗣窆埠凸幸导喽焦芾矸ā返谒氖豕娑ǎ阂
  普通文章 青岛农商银行放贷不严闹“公堂” 监管意见当“耳旁风”   2019/3/12 15:36:54  作者:晓文   关键字:农商,公堂,银行承兑汇票,银行股份,青岛
号称山东省三家系统性重要地方法人银行之一和全国农商银行转型创新的典范的青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青岛农商银行”),光鲜亮丽的数据背后,却充斥着贷款发放审慎不严、向老赖股东发放贷款以及面对监管部门意见“充耳不闻”的行为,在进军资本市场的道路上着实让人为其捏一把冷汗! 》糯谎夏帧肮谩薄 ≡趿瞎啥唷袄侠怠薄 〗刂2017年末,青岛农商银行的资产总量、存款、贷款分别达到2483亿元、
  普通文章 保定银行职工伙同他人骗取国家扶贫资金 一审被判刑3年   2019/3/12 15:36:51  作者:佚名   关键字:扶贫资金,被告人,阜平县,1986年,骗取
和讯银行消息 日前,裁判文书网披露一起套取国家扶贫资金的诈骗案! ∨芯鍪橄允,被告人辛某华,男,1989年7月出生,汉族,阜平县保定银行职工,户籍所在地河北省保定市阜平县,捕前住河北省保定市阜平县! ”桓嫒搜钅澄,男,1986年7月出生,于2017年12月3日被传唤到案,次日被刑事拘留,2018年1月11日被执行逮捕  经阜平县人民法院审理查明,2016年,被告人辛某华、杨某伟得知国家对大台乡

  普通文章 虚假报表骗取贷款千万元 余姚农商行等2家银行报案   2019/3/12 15:36:45  作者:佚名   关键字:维可,农商,骗取,报案,银行承兑汇票
和讯银行消息 日前,从裁判文书网获悉,宁波维可照明电器有限公司及其法人沈某鑫,利用伪造的财务报表向余姚农商银行等两家银行贷款,后转移资产导致无力偿还贷款,造成银行巨大损失! ∨芯鍪橄允,被告单位,宁波维可照明电器有限公司;被告人,沈某鑫,1974年10月出生,因涉嫌犯骗取贷款罪于2017年9月29日被余姚市公安局刑事拘留! 【ㄔ荷罄聿槊鳎2012年9月至2013年7月期间,沈某鑫作为维可公司
  普通文章 骗子提供虚假贸易背景材料 淄川农商银行被骗贷400万   2019/3/12 15:36:39  作者:佚名   关键字:农商,骗贷,被告人,虚假,银行贷款
和讯银行消息 日前,从裁判文书网获悉,骗子侯某同与孙某利用虚假贸易背景材料,从淄川农商银行骗取贷款400万元,一审被法院判刑1年! 【ㄔ荷罄聿槊,2015年2月份的一天,被告人侯某同伙同孙某(已判决),以淄博德润金属制品有限责任公司的名义,由被告人侯某同提供虚假贷款材料、虚构贸易背景及贷款用途,从淄博市淄川区农村商业银行贷款人民币400万元,上述贷款发放后由被告人侯某同及孙某共同使用,侯某同使
  普通文章 南京银行85后副行长挪用2660万投案 欠310万不还   2019/3/4 13:03:12  作者:佚名   关键字:倪照,挪用资金罪,银行资金,董勇,中国裁判
(原标题:南京银行85后副行长挪用2660万投案 欠人310万不还)   中国经济网北京3月4日讯 日前,根据中国裁判文书网公布的《倪照、严军等挪用公款罪二审刑事判决书》,江苏省南京市中级人民法院终审判决,原南京银行江宁科学园支行副行长倪照犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年六个月! 「荻笮淌屡芯鍪,倪照,男,1985年11月22日出生,南京银行江宁科学园支行副行长,住江苏省南京市江宁区。2016
  普通文章 河北银行信赖央企陷融资骗局 赢了官司输了钱   2019/2/25 10:55:16  作者:佚名   关键字:中色,央企,矿业,德诚,银行申请
(原标题:河北银行信赖央企陷融资骗局 赢了官司输了钱)   震惊业内的青岛港百亿骗贷案已经过去4年半。然而,由于涉及银行金融机构众多,贷款风险敞口较大,且事件主角德诚矿业无力偿付债务,卷入旋涡的公司和银行通过长达4年的诉讼进行责任认定! 【荨吨泄ā芳钦吡私,多数银行追债德诚矿业陷入僵局,遂起诉了涉事的物流公司和仓储公司。其中,央企子公司中色物流有限公司(以下简称“中色物流”)与河北银行多次
  普通文章 天津滨海农商行女副行长方堃被调查 前行长割腕自杀   2019/2/18 12:10:24  作者:佚名   关键字:天津滨海,商行,方堃,割腕,农商
新京报讯(记者 侯润芳 罗亦丹)继因“侨兴债”被罚没1.6亿、前行长割腕自杀、业绩大幅下滑之后,天津滨海农商行一高管被警方带走调查! 〗袢,新京报记者从天津滨海农商行内部人士以及天津银行业内部人士处确认,天津滨海农商行副行长方堃被警方带走调查。对于被调查的原因,该行内部人士不愿过多透露,也有该行内部人士回复新京报称,“比较敏感,行里不让对外沟通。抱歉,内部有纪律!薄 ⌒戮┍ǜ萏旖虮鹾E┥绦2

  普通文章 集友银行厦门五宗违法遭罚115万 虚增存贷款规模   2019/1/15 11:09:33  作者:佚名   关键字:银行业监督,集友银行,存贷款,高级管理人员,银行业金融机构
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站昨日公布的厦门银保监局行政处罚信息公开表(厦银保监罚决字〔2018〕12号)显示,集友银行有限公司厦门分行存在流动资金贷款直接或间接投向房地产开发项目、超授权和逆程序发放流动资金贷款、流动资金测算不合理导致超需求发放贷款、运用不当手段虚增存贷款规模、未按照信贷审批条件履行受托支付共五宗违法行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,中
  普通文章 建设银行厦门分行违法遭罚 存在多头授信和过度授信   2019/1/15 10:24:48  作者:佚名   关键字:银行业监督,授信,银行业金融机构,建设银行,直接责任人员
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(厦银保监罚决字〔2018〕13号)显示,建设银行厦门市分行存在贷前调查不深入导致多头授信和过度授信的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,被中国银保监会厦门监管局?钗迨蛟,并责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。   《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规
  普通文章 中国银行厦门分行违法遭罚 信贷资金被挪用缴地价款   2019/1/15 10:24:48  作者:佚名   关键字:银行业监督,地价款,高级管理人员,信贷资金,挪用
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站昨日发布厦门银保监局行政处罚信息公开表(厦银保监罚决字〔2018〕14号),中国银行厦门分行存在信贷资金被挪用于缴交地价款违法违规行为。中国银保监会厦门监管局对其?钊蛟、责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条!  吨谢嗣窆埠凸幸导喽焦芾矸ā返谒氖
  普通文章 中原银行焦作分行三宗违法遭罚 延时支付吸存   2019/1/15 10:24:48  作者:佚名   关键字:银行业金融机构,贷款定价,偏离度,银行信贷,银监会
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站今日公布的河南银监局焦作分局行政处罚信息公开表(焦银监罚决字〔2018〕17号)显示,中原银行股份有限公司焦作分行延时支付吸存,流动资金贷款被挪用于投资,以贷转存。焦作银监分局对其处以?20万元! ⌒姓ΨR谰菸读鞫式鸫罟芾戆旆ā返谌盘,《中国银监会办公厅 财政部办公厅 人民银行办公厅关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》(银监办发〔2
  普通文章 交通银行厦门分行违法遭罚 信贷资金被挪用缴地价款   2019/1/15 10:24:48  作者:佚名   关键字:银行业监督,地价款,高级管理人员,信贷资金,挪用
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站昨日发布厦门银保监局行政处罚信息公开表(厦银保监罚决字〔2018〕15号),交通银行厦门分行存在信贷资金被挪用于缴交地价款违法违规行为。中国银保监会厦门监管局对其?钗迨蛟、责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条!  吨谢嗣窆埠凸幸导喽焦芾矸ā返谒氖

  普通文章 平安银行厦门分行违法遭罚 个贷贷前调查流于形式   2019/1/15 10:24:48  作者:佚名   关键字:平安银行,个贷,银行业监督,银行业金融机构,直接责任人员
中国经济网北京1月15日讯 银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(厦银保监(筹)罚决字〔2018〕3号)显示,平安银行厦门分行存在部分个人贷款贷前调查流于形式、未严格审核借款人收入的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,被中国银保监会厦门监管局?钊逋蛟,并责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。   《中华人民共和国银行业监督管
  普通文章 清原农商银行曝出窝案 支行领导挪用妇女创业贷款1500万元   2019/1/14 10:56:47  作者:佚名   关键字:挪用资金罪,贷款户,白雪锋,被告人,创业贷款
和讯银行消息 辽宁清原农村商业银行曝出一宗挪用资金的窝案,支行长伙同副行长、会计、信贷员挪用妇女创业贷款等资金1500万余元! ÷遄灾蜗厝嗣穹ㄔ阂簧笈写Ω弥谐ぐ籽┓嬗衅谕叫6年,会计刘文涛、副行长王某等四人获刑7个月至5年不等。后抚顺中院以证据不足为由,撤销原判发回重审。第二次审理中,副行长王某与两名信贷员被免予刑事处罚。对于二审结果,公诉机关随即提出抗诉。历经四次审理,2018年12月,该
  普通文章 最新曝光:涉案4.85亿美元、3任行长同时出逃的大案细节   2019/1/11 21:46:14  作者:佚名   关键字:许超凡,黄玉荣,涉案,行长,大案
1月10日晚,央视播放《红色通缉》新闻专题片! ≡谧ㄌ馄谝患兑臁分,讲述了中国银行广东省开平支行前任行长许超凡的外逃和遣返过程! 2001年10月,震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案! ∪艘煌忍拥街泄愀,再飞往加拿大,再转
  普通文章 农发行商丘某支行向检查组提供虚假资料 行长遭警告   2018/12/24 15:05:50  作者:佚名   关键字:虚假,农发行,支行行长,银行业监督,银行业金融机构
中国经济网北京12月24日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(商银监罚决字〔2018〕7号)显示,中国农业发展银行商丘市梁园区支行存在质押物管理不力、向检查组隐瞒重要资料且提供虚假资料的违法行为?锍そ芏陨鲜鲂形河兄饕斓荚鹑,被商丘银监分局警告并?5万元! 【泄猛钦卟檠,匡长杰为中国农业发展银行商丘市梁园区支行行长! ⌒姓ΨR谰菸读鞫式鸫罟芾碓菪邪旆ā返谌,
  普通文章 中国银行洛阳分行违规开展个人贷款业务 副行长遭罚   2018/12/20 15:15:17  作者:佚名   关键字:中国银行,分行,银行业金融机构,洛阳,个人贷款管理暂行办法
12月20日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(洛银监罚决字〔2018〕32号、33号)显示,中国银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国银行洛阳分行”)违规开展个人贷款业务,中国银行洛阳分行副行长屈利东未能尽职履行管理责任,被洛阳银监分局警告并?5万元;中国银行洛阳分行零售信贷部主任刘玉林未能尽职履行管理责任,被洛阳银监分局警告! ÷逡喾>鲎帧2018〕32号显示,中国银行洛阳分

  普通文章 吉林银行白城人民币银行结算账户管理违法 遭央行处罚   2018/12/20 10:20:55  作者:佚名   关键字:人民币银行结算账户管理办法,央行,基本存款账户,中国人民银行,白城
中国经济网北京12月20日讯 昨日,中国人民银行长春中心支行网站发布行政处罚信息显示,吉林银行股份有限公司白城分行违反《人民币银行结算账户管理办法》,依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,给予其警告,并处以7万元?!  度嗣癖乙薪崴阏嘶Ч芾戆旆ā返诹咛豕娑ǎ阂性谝薪崴阏嘶У氖褂弥,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户
  普通文章 吉林柳河农商行关联交易违法超比例 领银监五张罚单   2018/8/24 15:25:58  作者:佚名   关键字:银监,吴航,关联交易,农村商业银行,银行业监督
中国经济网北京8月24日讯 据银保监会昨日发布的通化银监分局行政处罚信息公开表通银监罚决字〔2018〕06号、07号、08号、09号、10号显示,吉林柳河农村商业银行股份有限公司存在关联交易超比例、股权管理违规等违法违规行为,通化银监分局对其处?45万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》四十六条第项! ⊥跤⑸囟约至优┐迳桃狄泄煞萦邢薰竟亓灰壮壤汗芾碓鹑。通化银监分
  普通文章 洛阳银行郑州分行违法违规形成大额不良 责任人遭罚   2018/8/24 15:25:54  作者:佚名   关键字:分行,银监局,流动资金贷款管理暂行办法,商业银行授信工作尽职指引,责任人
中国经济网北京8月24日讯 中国银监会河南银监局昨日公布的行政处罚信息公开表显示,李超对洛阳银行股份有限公司郑州分行存在的贷款三查严重失职,形成大额不良应负监督责任! ∫谰荨渡桃狄行∑笠凳谛殴ぷ骶≈爸敢返谑奶、第二十条、第二十二条、第三十六条、第三十七条,《商业银行授信工作尽职指引》第十三条、第十五条,《流动资金贷款管理暂行办法》第十三条、第三十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四
  普通文章 银行员工又爆集资诈骗案!85后女经理骗了30人4300万,想"炒股还债"却巨亏   2018/8/20 17:03:20  作者:佚名   关键字:何敏儒,理财产品,理财经理,中国裁判,基金产品
“投资100万元起步,期限90天-180天,预期收益率6%-8%年”,在农业银行广州沙河支行的原理财经理何敏儒、以及新华保险派驻银行业务员刘意国的推荐下,30位投资者买下了这款理财产品! 『贤狡谑焙蛟居Ω没贡靖断,结果投资者去到银行发现,理财经理何敏儒已经辞职,农行并不知道这件事! 』鹁裣,中国裁判文书网近日公布了这起集资诈骗案的二审刑事裁定书! 『蚊羧宸讣收┢,判处有期徒刑十二
  普通文章 酒鬼酒存款失踪案:一审判决农行赔5933.67万   2018/8/17 10:22:38  作者:佚名   关键字:酒鬼酒,方振,判决结果,一审判决,被告
8月14日晚间,酒鬼酒公告称,旗下全资子公司酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院民事判决,判决被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在判决生效之日起十五日内支付酒鬼酒供销公司人民币5933.67万元,其余5名自然人被告连带承担利息损失!吨と毡ā芳钦呔痛耸虏煞霉径乩钗纳! ±钗纳硎荆骸坝捎诠疽延2013年对上述案件未追回资金作损失处理,若上述诉讼事项终审判决并

  普通文章 广西三家农商行被罚共计超7万元   2018/8/9 16:36:07  作者:佚名   关键字:广西凭祥,存款准备金,中国人民银行,农村商业银行,银行人民币
和讯网消息 8月9日,中国人民银行崇左市中心支行公示对广西龙州农村行业银行股份有限公司、广西宁明农村商业银行股份有限公司、广西凭祥农村商业银行股份有限公司等三家农商行的处罚决定,三家被罚共计71974.9元! 『脱锻⒁獾,8月9日,中国人民银行崇左市中心支行公示了最新行政执法信息,其中包括广西龙州农村行业银行股份有限公司、广西宁明农村商业银行股份有限公司、广西凭祥农村商业银行股份有限公司等三家
  普通文章 渤海银行屡曝违法违规 连收央行6张罚单遭罚181万元   2018/8/8 15:58:38  作者:佚名   关键字:渤海,央行,北京分行,客户身份,中华人民共和国反洗钱法
中国经济网北京8月8日讯 昨日,中国人民银行西安分行网站和人民银行营业管理部网站共计发布了6张对渤海银行股份有限公司的行政处罚决定书! ∪嗣褚杏倒芾聿啃姓ΨP畔⒁芊!2018〕29号显示,渤海银行股份有限公司北京分行个别国库经收业务未通过“待结算财政款项”科目核算。根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》第四十一条第三项的规定,处以1万元人民币的?! 〔澈R泄煞萦邢薰颈本┓中
  普通文章 恒丰银行西安分行违反反洗钱法 遭央行?113万元   2018/8/8 15:58:33  作者:佚名   关键字:恒丰银行,分行,央行,?,客户身份
中国经济网北京8月8日讯 昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款规定,中国人民银行西安分行依法对其行处以人民币105万元?。依法对相关责任人处以人民币8万元?。
  普通文章 央行一天内罚没四家支付机构近亿元 国付宝领年内最大罚单   2018/8/8 9:56:47  作者:李 冰   关键字:支付宝,央行,银盛,支付业务,支付结算管理
互联网金融严监管已成常态。近日,央行针对第三方支付机构再次开出巨额罚单。国付宝信息科技有限公司(以下简称,国付宝)、联动优势电子商务有限公司(以下简称,联动优势)、银盛支付服务股份有限公司(以下简称,银盛支付)、支付宝这四家机构被罚没金额合计近1亿元! ÷煲辖鸱喙馗涸鹑硕浴吨と毡ā芳钦弑硎,支付宝在第一时间启动了整改计划。目前,大部分事项都已整改完毕,并得到监管部门认可。后续,支付宝将加强自
  普通文章 成都银行广安分行履行客户身份识别现违法 遭央行处罚   2018/7/31 14:57:15  作者:佚名   关键字:客户身份,央行,广安,银行,在线咨询
分享到关注中金在线:在线咨询:  中国经济网北京7月31日讯 昨日,中国人民银行成都分行网站发布行政处罚信息显示,成都银行股份有限公司广安分行未按规定履行客户身份识别义务,对单位处20万元?,对单位主要负责人处1万元?。

  普通文章 大沓巨额罚单开给13家银行!这些业务成受处罚重灾区   2018/7/25 10:55:48  作者:孙璐璐   关键字:支付宝,重灾区,银行代客,韩亚银行,投资类保险
原标题:大沓巨额罚单开给13家银行!这些业务成受处罚重灾区,上半年已罚没3.45亿,第三方支付巨头也在列  记者:孙璐璐  又一大批罚单在路上!这次被罚的,竟多达13家银行机构。此外,还有包括支付宝、财付通等第三方支付赫然在列,特别是智付被罚金额达1530万!   7月24日,国家外汇局再次通报外汇违规案例。又有一批银行被吃巨额罚单,更有意思的是,此次还有包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首
  普通文章 收单业务违规难禁 央行再开4张罚单   2018/7/11 10:09:39  作者:刘双霞   关键字:央行,收单银行,银行卡,支付业务许可证,?
北京商报讯 (记者 刘双霞)在严监管环境下,收单业务违规仍难禁。北京商报记者注意到,7月9日,央行合肥中心支行公示了4张罚单,被;拱郊乙泻土郊抑Ц痘,被罚原因均为收单业务违规。其中,徽商银行和合肥科技农商行因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定,被责令限期整改给予警告,并分别处10万元?! 〈送,北京?迫谕ㄖЦ斗窆煞萦邢薰景不辗止居胂执鹑诳毓桑ǔ啥迹┯邢薰景不辗止
  普通文章 不良率激增 农商行顽疾仍在   2018/7/5 9:50:44  作者:程维妙   关键字:拨备覆盖率,不良率,偏离度,监管指标,不良贷款
近年银行业资产质量整体平稳,不良率变化甚至仅在千分之几,因此个别银行不良率激增显得格外醒目。近日有消息称,贵阳农商行2017年不良率由年初的4.13%飙升至19.54%,拨备覆盖率则断崖式降至34.15%。这并非近年被曝光的首家坏账激增的银行,就在2017年下半年,山西一家农商行不良率“失控”升至近30%的消息也曾引发市场关注。业内人士认为,农商行普遍存在管理粗放的问题,未来还应加强风控! 〔涣
  普通文章 工商银行浙江分行被罚75万元   2018/7/3 18:05:39  作者:付遥   关键字:工商银行,分行,挪用,个人贷款,购买股票
2018年7月3日,银保监会网站披露,因“个人贷款资金被挪用于购房;个人消费贷款资金被挪用于购买股票”案由,对工商银行浙江分行及其主要负责人戴春林依法进行处罚。
  普通文章 浙江建德湖商村镇银行 利用不正当手段吸收存款 被罚50万   2018/7/3 17:47:55  作者:付遥   关键字:建德湖,存款,银行,不正当手段,村镇
2018年7月3日,银保监会网站披露,浙江建德湖商村镇银行因利用不正当手段吸收存款,被依法处罚50万元。

  普通文章 杭州联合农商行被罚75万元   2018/7/3 15:05:13  作者:佚名   关键字:杭州联合,挪用,在线咨询,个人贷款,购买股票
2018年7月3日,中国银保监会网站披露,浙江省银监局于2018年6月14日对杭州联合农村商业银行开出75万元罚单,案由是:个人贷款资金被挪用于购房;个人经营性贷款资金被挪用于购买股票。
  普通文章 诱骗亲友超过520万元 银行女高管判监10年半   2018/6/29 15:07:30  作者:佚名   关键字:高管,银行推出,被告,客户关系,2004年
谎称银行推出高利息计划,银行女高管12年内诱骗五名女亲友超过520万元,其中近300万元用在赌场,法官在她认罪后,判监10年半! ”桓嫣莆傲幔40岁,译音)于2004年到2012年间,受雇于汇丰银行。她刚加入银行时是客户关系经理,离开银行时的职位是高级副总裁! ”桓嬖2003年开始行骗,加入银行后欺骗更多钱,离开银行后继续行骗,直到2015年被揭发。她在12年内欺骗五名亲友超过520万元,其中
  普通文章 赃款未追缴 龙江银行原副行长减刑建议被驳回   2018/6/21 16:13:32  作者:佚名   关键字:减刑,驳回,张安华,赃款人民币,银行副行长
最近一段时间,有数个贪官获得减刑或“拟获减刑”的消息公布出来,但是就在今天,龙江银行原副行长的减刑申请却被法院驳回了,原因是他尚有76万元赃款未追缴,没收个人财产500万元未履行! 〖钦叻⑾,龙江银行的另一个落马贪官,该行监事长、党委副书记杨进先的具体案情尚未公布,但是对此人行贿的两个行贿人均已获罪! 〈送,记者梳理发现,仅仅是在监狱里遵守监规,但未履行财产刑,因而被驳回减刑申请的入狱贪官,其
  普通文章 山西繁峙农商行违反存款准备金管理规定 领央行罚单   2018/6/12 15:41:28  作者:赵雅芝   关键字:繁峙,存款准备金,央行,管理规定,商行
中国网财经6月12日讯 近日,中国人民银行太原中心支行网站公布一则行政处罚,山西繁峙农商行违反存款准备金管理规定,被责令改正违法行为,并处?1.4万元。
  普通文章 津门“银行家”之死   2018/6/6 10:04:08  作者:柴刚顾湘   关键字:农商,银行家,银行党委,吉林公主岭,恒丰银行
中国经营报《等深线》记者柴刚顾湘天津报道  有人匆匆“赶来”,有人却选择了“离开”! ∪胂牡奶旖,整座城市的“引才”躁动似乎仍未消退。而就在此时,一位在天津工作生活超过30年,且一度事业通达的人,选择了“离开”——5月26日14时许,天津农商行董事长殷金宝在自己的办公室割腕自杀身亡! 【礁菹殖〕醪娇辈,已排除他杀。但截至《等深线》(ID:depthpaper)记者发稿时,天津官方没有公布殷

  普通文章 浙商银行西安分行结算账户管理违规 遭警告?23万元   2018/6/5 18:19:21  作者:许楠楠   关键字:人民币银行结算账户管理办法,浙商,分行,央行,西安
昨日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,浙商银行西安分行违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,央行西安分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六、六十七条规定,给予其警告并?23万元。
  普通文章 晋商银行临汾分行副行长李晓军涉嫌严重违纪违法接受临汾市纪委监委纪律审查和监察调查   2018/6/5 18:19:21  作者:许楠楠   关键字:1996年,临汾市,晋商,分行,纪委
晋商银行股份有限公司临汾分行副行长李晓军涉嫌严重违纪违法,目前正接受临汾市纪委监委纪律审查和监察调查。(临汾市纪委监委)  李晓军,男,汉族,1976年10月出生,山西洪洞县人,研究生学历,1996年8月参加工作,2005年1月加入中国共产党! 2018年6月,因涉嫌严重违纪违法,接受临汾市纪委监委纪律审查和监察调查! 「鋈寺睦 1994年09月—1996年06月 太原理工大学计算机信息管理
  普通文章 徽商银行公众持股量为15.66% 仍低于港交所规定   2018/6/5 18:19:21  作者:许楠楠   关键字:持股,徽商,港交所,银行,H股
北京商报讯(记者 王晗)5月31日,徽商银行公布公众持股量最新状况,该行目前的H股公众持股量为15.66%,较今年2月提升0.01个百分点,但仍低于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定最低25%的水平! 「荻禄峋鲆,徽商银行正积极寻求在实际可行范围内尽快恢复该行的公众持股量的解决方案,包括商请主要股东减持其所持的该行股份;在充分考虑市场情况和周详计划的基础上,择机进行H股配售;积极争取
  普通文章 天津农商行董事长自杀 滨海农商行困境待解   2018/6/5 18:18:00  作者:佚名   关键字:商行,天津房地产,天津武清,天津滨海新区,资管计划受益权转让合同
上任半年,天津农村商业银行(以下简称“天津农商行” )党委书记、董事长殷金宝在办公室割腕自杀身亡! ≌庖幌⒁驳玫搅烁眯械娜啡。5月28日,天津农商行发布公告称,确认了殷金宝于5月26日身亡,并称该行董事会由15名董事组成,殷金宝的身亡不会导致该行董事会成员低于法定最低人数。董事会、监事会及高级管理人员正常履职,各项经营管理活动正常! ×硪环莨嫦允,天津农商行执行董事、行长黄卫忠代为履行法定
  普通文章 额尔古纳市农村信用合作联社违法被罚30万元   2018/6/5 18:16:26  作者:佚名   关键字:额尔古纳市,农村信用合作,联社,银行业监督,银监
中国网财经6月5日讯 中国银行业监督管理委员会今日公布银监分局行政处罚公告,额尔古纳市农村信用合作联社存在贷款五级分类不准确等问题,呼伦贝尔银监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第项,对其?30万元。

  普通文章 浙商银行西安分行结算账户管理违规 遭央行?   2018/6/5 18:16:24  作者:佚名   关键字:人民币银行结算账户管理办法,浙商,央行,分行,在线咨询
中国网财经6月5日讯 中国人民银行西安分行网站昨日发布行政处罚信息,浙商银行西安分行违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,央行西安分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六、六十七条规定,给予其警告并?23万元。
  普通文章 中国银行陕西分行结算账户管理违规 遭央行?   2018/6/5 18:16:22  作者:佚名   关键字:人民币银行结算账户管理办法,央行,分行,中国银行,在线咨询
中国网财经6月5日讯 中国人民银行西安分行网站昨日发布行政处罚信息,中国银行股份有限公司陕西省分行违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,央行西安分行依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六、六十七条规定,给予其警告并?43万元。
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